Memento Prevención Del Blanqueo De Capitales Y La Financiación Del Terrorismo 2019-2020

Sobre Memento Prevención Del Blanqueo De Capitales Y La Financiación Del Terrorismo 2019-2020 de Lefebvre-el Derecho

Esta obra forma parte de la colección Memento de Lefebvre-El Derecho y constituye una guía práctica y sistemática sobre la normativa de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en España, actualizada para el periodo 2019-2020. El contenido abarca el análisis de la legislación vigente, las obligaciones de los sujetos obligados, los procedimientos de diligencia debida, la comunicación de operaciones sospechosas, así como las sanciones y el régimen de responsabilidad. Se estructura en torno a los sujetos intervinientes, las operaciones y los instrumentos financieros afectados, con referencias jurisprudenciales y doctrinales.

La obra se dirige fundamentalmente a profesionales del ámbito jurídico, financiero y empresarial que necesitan cumplir con las obligaciones legales en esta materia. Como es característico de los Mementos, ofrece un enfoque eminentemente práctico, con cuadros resumen, ejemplos y referencias cruzadas que facilitan la consulta rápida. Esta edición recoge las novedades normativas y regulatorias hasta la fecha de cierre, incluyendo la transposición de directivas europeas y las últimas circulares del Sepblac. La obra está disponible en formato EPUB, PDF y MOBI.